Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng: 22/07/2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

˜™ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1 : Nhất trí thông qua Tờ trình HĐQT – Kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2006 -2011. Bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2011 – 2016 với tỷ lệ tán thành là 98.95 % số cổ phần dự họp.

Điều 2 : Nhất trí thông qua Tờ trình từ nhiệm của HĐQT, nhiệm kỳ 2006 – 2011 với tỷ lệ tán thành là 98,92% cổ phần dự họp. Danh sách thành viên HĐQT từ nhiệm như sau :

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1.	Trần Văn Hạnh	Q. Chủ tịch HĐQT
2.	Phạm Văn Sơn	Thành viên HĐQT
3.	Nguyễn Thị Thu Dung	Thành viên HĐQT
4.	Đỗ Thị Hồng	Thành viên HĐQT
5.	Đỗ Hoàng Sinh	Thành viên HĐQT

Điều 3 : Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán với tỷ lệ tán thành là 90,03% số cổ phần dự họp.

Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh 2010 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN 2010	TỈ LỆ SO VỚI KH
1/. TỔNG DOANH THU	1.000 đ	499.676.841	571.397.214	114,35%
2/. TỔNG DOANH SỐ	USD	26.600.000	27.234.258	102,38%
3/. LỢI NHUẬN	1.000 đ	11.389.033	6.029.523	52,94%
4/. THU NHẬP BÌNH QUÂN (đồng/người/tháng)	1.000 đ	4.785	5.038	105.28%
5/. Thu nhập cổ phiếu	Đồng	–	–	–
6/. Cổ tức	%	–	–	–

 

Điều 4 : Nhất trí thông qua Định hướng năm 2011 của HĐQT, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Điều Hành với tỷ lệ tán thành là 98,45% số cổ phần dự họp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

Các chỉ tiêu cụ thể :

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2010	KẾ HOẠCH NĂM 2011	% KH 2011 / TH 2010
1/. TỔNG DOANH THU	1.000 đ	571.397.214	682.723.000	119,48%
2/. TỔNG DOANH SỐ (USD)	USD	27.234.258	35.011.000	128,55%
3/. LỢI NHUẬN (1.000 đồng)	1.000 đ	6.029.523	6.300.000	104,49%
4/. QUỸ TIỀN LƯƠNG	1.000 đ	11.540.301	13.700.000	118,72%
5/. THU NHẬP BÌNH QUÂN (đồng/người/tháng)	1.000 đ	5.038	5.600	111,15%

 

Định hướng năm 2011 của HĐQT :

Định hướng công tác đầu tư của Công ty cụ thể như sau :

• Tận dụng & khai thác có hiệu quả đất đai hiện có của Công ty
• Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2011 & những năm tiếp theo nhằm :
  • Khắc phục khó khăn của Công ty còn tồn tại trong thời gian qua.
  • Tạo nguồn vốn để Công ty thực hiện chiến lược đầu tư theo định hướng phát triển bền vững
  • Xây dựng, củng cố & nâng cao giá trị thực hiện, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để Công ty tham gia thị trường Chứng khoán
  • Tăng cường mối quan hệ với các Cổ đông nhằm khai thác, phát huy tiềm năng và sự đóng góp của các Cổ đông nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển.
• Liên kết với các đối tác để triển khai thực hiện đầu tư tại các địa điểm đất đai mà Công ty đang quản lý :
  • Dự án tại 678 Âu Cơ, phường 14, Tân Bình – Nhất trí lựa chọn Công ty Đầu tư Tây Hồ.
  • Dự án tại 338/1A Trần Văn Kiểu và 665-667 Lò Gốm, quận 6 – Nhất trí lựa chọn Công ty Địa ốc Việt.
  • Dự án tại 67 Phú viên, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội – Nhất trí lựa chọn Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Đình Hà Nội.

 

Điều 5 : Nhất trí thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011 :

• Quyết toán thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010 là 156.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao đã chi năm 2010
	Thành viên HĐQT
1.	PHẠM VĂN SƠN	CHỦ TỊCH	30.000.000
2.	TRẦN VĂN HẠNH	THÀNH VIÊN	18.000.000
3.	NGUYỄN T. THU DUNG	THÀNH VIÊN	18.000.000
4.	ĐỖ THỊ HỒNG	THÀNH VIÊN	18.000.000
5.	ĐỖ HOÀNG SINH	THÀNH VIÊN	18.000.000
	Thành viên BKS
1.	LÊ THỊ MINH LIÊN	TRƯỜNG BAN	18.000.000
2.	TRẦN VIỆT HÀ	THÀNH VIÊN	12.000.000
3.	ĐẶNG QUỐC TÂN	THÀNH VIÊN	12.000.000
	Thư ký HĐQT
1.	TRẦN THANH LAN	THƯ KÝ HĐQT	12.000.000

 

• Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011 156.000.000 đồng với tỷ lệ tán thành là 99,26% cổ phần biểu quyết. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao đã chi năm 2010
	Thành viên HĐQT
1.	TRẦN VĂN HẠNH	CHỦ TỊCH	30.000.000
2.	NGUYỄN DUY DŨNG	THÀNH VIÊN	18.000.000
3.	LÊ VĂN MẠNH	THÀNH VIÊN	18.000.000
4.	TRẦN THỊ MINH NGA	THÀNH VIÊN	18.000.000
5.	HUỲNH QUANG THANH	THÀNH VIÊN	18.000.000
	Thành viên BKS
1.	LÊ THỊ MINH LIÊN	TRƯỜNG BAN	18.000.000
2.	TRẦN VIỆT HÀ	THÀNH VIÊN	12.000.000
3.	NGUYỄN VĂN LIÊM	THÀNH VIÊN	12.000.000
	Thư ký HĐQT
1.	TRẦN THANH LAN	THƯ KÝ HĐQT	12.000.000

 

Điều 6 : Nhất trí thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2011 – Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán ñuû ñieàu kieän hoaït ñoäng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh để kiểm toán BCTC năm 2011. Tỷ lệ tán thành là 97,38% cổ phần biểu quyết.

 

Điều 7 : Nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS:

Danh sách trúng cử HĐQT :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU CHỌN	% SỐ CP THAM DỰ BẦU
1	Ông TRẦN VĂN HẠNH	9.238.650	20.80%
2	Ông NGUYỄN DUY DŨNG	8.703.150	19.60%
3	Ông LÊ VĂN MẠNH	8.518.900	19.18%
4	Bà TRẦN THỊ MINH NGA	6.330.900	14.26%
5	Ông HUỲNH QUANG THANH	11.448.400	25.78%

Danh sách trúng cử Ban Kiểm sóat

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU CHỌN	% SỐ CP THAM DỰ BẦU
1	Bà LÊ THỊ MINH LIÊN	8.292.700	31.12%
2	Bà TRẦN VIỆT HÀ	8.159.500	30.62%
3	Ông NGUYỄN VĂN LIÊM	6.874.100	25.80%

 

Bầu Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm sóat nhiệm kỳ 2011-2016

– Chủ tịch : Ông Trần Văn Hạnh. Tỷ lệ phiếu 5/5

– Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Duy Dũng . Tỷ lệ phiếu 5/5

– Trưởng Ban Kiểm sóat : Bà Lê Thị Minh Liên. Tỷ lệ phiếu 3/3

 

Điều 8 : Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn thông qua toàn văn tại Đại hội và giao cho HĐQT Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có giá trị đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.